Антикорупційні прокурори хочуть жорсткіше відстежувати походження великих сум, які вносять як заставу за фігурантів корупційних справ. Особливу увагу приділятимуть випадкам, коли готівку надають люди, чиї офіційні доходи не пояснюють наявність таких коштів.
За його словами, перевірки стосуватимуться не однієї конкретної справи, а різних кримінальних проваджень, де виникають сумніви щодо походження грошей.
САП планує використовувати можливості фінансового моніторингу, щоб простежувати весь шлях коштів — від людини, яка принесла готівку, до моменту, коли гроші опинилися на рахунку Вищого антикорупційного суду.
Клименко пояснив, що до Служби фінансового моніторингу можуть звертатися ще до реєстрації окремого кримінального провадження.
Це має дати змогу швидше встановити, як саме велика сума потрапила у фінансову систему та хто стояв за її внесенням.
За словами керівника САП, особливий інтерес становлять випадки, коли заставу сплачують великою сумою готівки, а офіційні доходи особи, яка надала гроші, не відповідають її фінансовим можливостям.
Під час інтерв’ю Клименка також запитали, чи перевірятимуть походження коштів, внесених як заставу за колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
Він відповів, що йдеться не лише про одну справу і такий підхід планують застосовувати ширше.
Клименко також не став робити висновки щодо можливої схожості ситуації із заставою за Єрмака та справою колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.
За його словами, спочатку потрібно зібрати факти, а вже після цього робити висновки.
🌟 Читайте «Експерт» у своєму смартфоні — додайте нас в Google Discover